多方协力织密反洗钱工作网

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中国人民银行济南分行启动反邪恶特别行动以来,已将基层央行的表现置于山东省消除邪恶特殊斗争的大局中,并集中于部署,同时做好帐户查询和冻结协助。充分发挥反洗钱功能,发挥积极作用,帮助消除邪恶。

“济南市人民银行党委加强了党委的总体规划,把善恶斗争作为当前和未来必须履行的政治责任。将研究重要的任务,如部署工作计划和整改计划,并将消除所有的弊端。进入今年的工作重点。“中国人民银行济南分行党委书记兼总裁周凤民告诉记者。

据介绍,2019年初,济南市人民银行党委提出要坚持共同合作,相互配合,履行职责,相互承担责任的工作理念。 “纵向和横向到侧面”的工作要求,以加强反洗钱。监管有效性的主线是以完善反洗钱工作机制为出发点,加强对特定非金融机构反洗钱监管的突破,打造“五合一”反洗钱工作模式的破解,预防,监督,调查和监督,明确加强党的领导,“完善反洗钱,反恐融资,反逃税监管制度”,“发挥作用”金融机构的第一道防线“和”加强反洗钱工作协调“等四项具体要求,有效打击反洗钱工作精细化。

记者了解到,中国人民银行济南分行根据中央银行的责任,抓住了“黑色犯罪是洗钱犯罪的上下罪”的关键点,积极推动洗钱的紧密结合。定罪和反对邪恶的特殊斗争。山东省政法委将打击黑洗钱罪列为全省打击邪恶特色的重点工作,并对所有相关成员单位进行了专项监督。 2018年6月,中国人民银行济南分行率先在中国人民银行发行联合法院,检察院,公安,司法部门《关于在扫黑除恶专项斗争中强化打击洗钱犯罪的通知》,明确任务,制度要求和工作方法各部门打击黑洗钱罪。

反洗钱工作点广泛。上游工作涉及公安等多个部门。下游工作涉及住房建设和民政等部门,全面系统。在这方面,中国人民银行济南分行在省一级建立了“渗透”部门协作模式,积极整合各单位重点单位的资源,并于2019年2月,联合洗钱上游犯罪调查部门,对口司法部门和具体的非工业部门。建立12个单位,建立山东反洗钱与防务合作机制,反洗钱工作的责任由12个单位的18个内部职能部门直接压缩。通过“点对点”直接通信,缩短信息传输链路,降低协调成本。实现工作灵活性和有效性的有机统一。在基层,要注意基层单位主力的作用,组织省,市,县有关部门参与洗钱犯罪的构想。 “在省一级提供舞台,在城市和县里演唱;并垂直向侧面“。交流会议和反洗钱工作会议,各级各部门之间畅通的沟通渠道,编织编织和反洗钱工作的“网络”。

在此基础上,中国人民银行济南分局组织各级区域与当地政法部门充分合作,主动介入重大案件,指导金融机构协助公安机关调查资本交易包括济南,淄博,泰安,日照等城市中心。支行多次组织金融机构进行专题研究,并多次协助政法部门处理黑钱洗钱案件。自2018年以来,中国人民银行济南分行对7起涉及黑色洗钱案件的案件进行了协助调查,共调查涉及1,543个账户和44.8万笔交易记录,达到147.95亿元,特别是2019年6月。在中国人民银行的支持和指导下,中国人民银行济南分行对公安部监管的重大黑人相关案件进行了跨区域调查,为案件调查提供了有力支持。与此同时,中国人民银行济南分行不断指导和督促省内金融机构加强对黑洗钱相关可疑资金的监管,并指导各金融机构重点整理资金交易。公安机关处理公共事务调查和账户冻结案件涉及的主要账户。对手账户的交易情况,进一步提高了可疑交易监控的敏感性,并探索隐藏的黑钱洗钱线索。自2018年以来,山东地区各级共向公安部门转移了11条黑色洗钱线索。此外,中国人民银行济南分行认真履行了反洗钱行政部门的职责,以黑恶势力犯罪为背景,以洗钱罪为出发点,继续推进犯罪。黑钱洗钱,起诉和审判。 2019年5月20日,金某赵莹在该辖区内进行黑洗钱的案件二审宣告有效。目前,另一起涉及黑人洗钱的案件已进入一审程序,涉及黑人洗钱的案件已进入公诉机关。

同时,记者获悉,下一步,济南分公司将继续深化和优化反洗钱可疑资金监测机制,加强与政法部门的情报协商,及时通报信息对涉案人员,指导金融机构开展有针对性的监测,深入挖掘涉嫌洗钱犯罪的线索。加强工作积极性,加大对山东黑洗钱重大犯罪的侦查力度,充分发挥破坏邪恶势力经济基础的功能优势;发挥反洗钱联席会议机制的作用,打击黑色犯罪和打击洗钱犯罪深入融合,大力推进黑洗钱犯罪,深入挖掘黑洗钱罪作为特色之一任务,有助于山东反邪恶运动的深入发展。

(编者:HN666)

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