宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码:002896证券简称:中迪达德公告编号:2019-051

宁波中都德智能传动有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1。本次大会没有否决权提案。

2。本次股东大会未涉及前期股东大会通过的决议变更。

予。会议和出席

(1)会议召开

1。会议时间

(1)现场会议:2019年9月12日,星期四,14, 00。

(2)网上投票:2019年9月11日至2019年9月12日,其中通过深圳证券交易所交易系统的在线投票是2019年9月12日,9: 30-11: 30,13 pm 13: 00-15: 00. 2019年9月11日,深圳证券交易所网络投票系统的投票时间为15: 00,结束时间为2019年9月12日15: 00.

2。现场会议的地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街新兴一路185号5楼会议室

3。会议方式:本次股东大会以现场投票和在线投票相结合的方式进行。

4。会议召集人:宁波中天德智能传动有限公司董事会。

5。主持人:宋晓明,公司董事,总经理

6。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《深圳证券交易所股票上市规则》等法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求。

(2)出席会议

予。出席会议

1,股东出席情况:

现场和网上投票的股东6人,代表股份45,750,200股,占上市公司股份总数的57.1878%。

其中:6名股东当场投票,代表股份45,750,200股,占上市公司股份总数的57.1878%。

通过互联网投票的股东0人,代表0股,占上市公司总股本的0.0000%。

中小股东出席情况概述:

现场和网上投票的股东4人,代表股份3,000,200股,占上市公司股份总数的3.7033%。

其中:4名股东当场投票,代表3,000,200股,占上市公司总股本的3.7033%。

通过互联网投票的股东0人,代表0股,占上市公司总股本的0.0000%。

2。公司的一些董事,监事和高级管理人员参加了会议。

3。证人律师出席了会议。

第二,对议案动议的投票

1,审核并批准《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》

总投票:

同意45,750,200股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,000,200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:沈海强律师、竺艳律师

3、结论性意见:浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

董事会

2019年9月12日

(责任编辑:DF512)