回本分红?这个“坑”很深……

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2019-07-11 22: 19

来源:最高人民检察院

回红股息?这个“坑”非常深.

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“我被金字塔计划欺骗了.”2018年1月9日,在山东省阳新县公安局接待处,李某和他的儿子声称受到金字塔骗局的欺骗。汇款已发送。

经过警方处理案件的仔细调查后,依靠电信网络开展传销活动的团体逐渐浮出水面。据进一步调查,据了解,金字塔计划开展犯罪活动的地区涉及山东,广东,湖北等十多个省份,涉案犯罪活动金额高达数亿元。

随着案件处理人员对犯罪团伙的处理,程国建领导的金字塔计划犯罪团伙的几名成员逐一落入法网。 2018年12月20日,程国建因涉嫌组织领导金字塔计划被判处五年零三个月监禁。他被罚款200万元,金字塔计划基金定价超过2.8亿元。程国建拒绝接受一审判决并提出上诉。近日,山东省滨州市中级人民法院作出裁决,维持原判。

骰子发送赚钱股息

俗话说“马没有夜草不胖”,而本文开头的记者和姓李,只是听了这句话,陷入了骗子设置的陷阱。

据老李说,当他的侄子回家过春节时,他看到老李家的时间非常紧张,并问老李是否想赚更多的钱。老李无法为儿子盖房子,他听说有很多有利可图的门道。如何轻易错过?遂匆匆请求侄子学习如何赚钱。

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荀子介绍说她在广东深圳工作,平时喜欢用手机在网上聊天。据一位网友说,他加入了一家名为惠德的工业公司。只要他支付了2980元的会员费,他就可以成为公司的VIP会员。根据公司的规定,VIP会员有权发展会员奖金和退还会员费。也就是说,只要VIP会员发展一名会员,他们将获得两倍的会费。而且,即使您没有发展会员资格,公司也会分期退还您支付给您的会费。

“没有做什么,轻型介绍人可以在会议上得到五六千元?”聆听蝎子的眉毛,老李有些疑惑。 “你是我的叔叔,我可以欺骗你吗?我在这段时间里已经培养了5名成员。公司给了我1万多元。”荀子说,从口袋里拿出一张银行卡。李在他面前摇了摇头。

“但是你知道,我正在考虑为你的兄弟建一座房子,参加会议的资金在哪里。”考虑到他的经济困境,老李忍不住叹了口气。 “叔叔,你是一个死脑。你想想。无论如何,如果你没有足够的钱建房子,为什么不用这笔钱来加入会员?如果你进入俱乐部,你将发展会员资格。你错过了?” “那我会试试吗?”老李的心被他自己的声音所感动。

在随后的会议中,他的蝎子的侄子“成功”,他为老李工作,老李自然成为他侄子发展的成员之一。

几天后,老李的儿子听说了这件事,立即赶紧告诉老李,他被卷入金字塔计划。然而,老李没有认真对待儿子的提醒,而是以公司的1万元奖励作为修辞。

老李的儿子看到他无法说服他的父亲,他在手机上搜寻了一些因参与传销组织而受到欺骗的案件。此时,老李开始感到有些害怕,并迅速打电话给公司,让他回到他已经支付的捐款上。但是,该公司告知,会员费不予退还,只能在会员支付会员费后才能分期付款。

老李被唤醒作为一个梦,他和儿子一起生气,陪同公安机关报案。

幕后公司浮出水面 MLM

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来自网络的图片,与身体无关

在公安局,类似的报道不只是老李的案件,而是通过同样的程序欺骗了他们。所有案件均针对广东省深圳市惠德实业公司。案件处理人员根据受害人的故事判断,这是一项依赖电信网络实施金字塔骗局活动的有组织犯罪活动。

为了打击此类犯罪行为并从受害者那里收回来之不易的钱,调查机关决定对众多报道线索进行联合调查。经过调查,依托网络平台开展传销活动的大案子浮出水面,而汇德实业公司是此传销案件的组织者。

谈到惠德实业公司,他不得不从他的法定代表人程国建开始。程国建早年曾在家乡担任公务员。他辞职并搬到深圳发展。他开始使用机油和润滑油以及用于动力酒精的新燃料,但他的商业条件非常差。

为了弥补亏损,程国建想了一段时间,他想通过网络平台从社会未指明群体中吸收资金,然后借钱前后借钱来实现“用钱赚钱”的利润路径。

经过调查,程国建决定通过建立网站收取会员费,联系香港的一家汽车俱乐部,在注册地点发展会员资格。经过多次接触,车友协会终于同意了程国建的提议。双方就平台运营,日常收支和公司管理进行了具体磋商。凭借车友会的大平台,程国建对创造财富的梦想充满了信心。

事实证明车友会在中国香港注册。根据法律规定,该组织不能在大陆开设银行账户,这意味着程国建不能通过银行收取会员费。为了解决这个问题,程国建想到了注册公司经营“新车宇贝”在线平台的骑手业务,于是他于2017年11月投资成立了韦德公司,专门负责“鑫车”随着运营和管理在线平台骑手业务。

一切准备就绪后,程国建开始通过各种渠道宣传平台业务,声称用户只要支付2980元即可成为汇德公司的会员。成为会员后,每位会员都可以获得相应的奖励以表现出色。会员还可晋升为总经理,股东,董事,钻石董事,黄金钻石董事等,并享受薪酬晋升的表现。

回到红色股息飙升 44亿

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经过“Xincar配”在线平台运营一段时间后,承德收到了公司财务部门的财务报告。财务报告显示,自平台运行以来,每月只有少数参与者,而且手续费收入很少。看着薄薄的收入书,程国建认为,按照目前的平台运营模式,缴纳会员费的会员数量会越来越少。如果是这种情况,汇德将无法实现预期的利润目标。

看到他努力建设的网络无法给自己带来预期的好处,程国建就像是火锅上的蚂蚁。经过冷静的思考和分析,他找到了问题的症结所在:现有的会员加盟机制不能引起人们的注意,因为会员支付会员费后,他会理所当然地认为会员费为2980元。公司。如果会员自己的钱没有发展。这是一记耳光,即使由于其出色的表现而成为公司的经理,它也是名义上的,而且它所获得的“负担得起”非常小。

找到问题的关键,程国建立即改变了会员发展的理念,并将加入俱乐部的会员改名为“VIP会员”。在“VIP会员制”下,程国建首先推出了所谓的“回报股息”,即如果VIP会员不开发新会员,他们也可以按照新会员的10%表现进行平均加权股息。公司。所有2,980元会员费将退还。其次,慧德还将为新会员提供4桶金路牌润滑油或2桶金路牌润滑油和2桶“生物动力酒精”体验包。通过上述方式,汇德公司打算传递收取会员费和为加入俱乐部的会员提供服务的概念。

程国建的“VIP会员”法确实在吸引会员加入会议方面发挥了应有的作用。从表面上看,即使他们不开发新会员,会员也不会失去2,980元的会员费,他们也可以获得润滑油和酒精等公司的免费礼品。但是,从公司的账目来看,详细的账户交易打破了会员的良好心态。事实证明,惠德收集的部分新会员费用用于返还未成员资格的旧会员。新方法需要逐步返还2980元,只是为了延迟时间,以便能够赚到足够的资金。返回。向新会员发放的电力酒类和润滑油等礼品的实际价值仅为几百元,远远低于会员支付的会员费2980元。而这种收钱手段,普通百姓VIP会员根本无法敞开大门。

成国建利用人民的追求利润心理,依托汇德公司运营的“新车一”网络平台,放弃尴尬的会员费,源源不断的加入成员,带来程国建及其慧德公司财富巨大。事件发生时,车友会和惠德公司共有会员148,800人,达114人,总收入4.4亿元,总支出1.58亿元。网络的广泛分布也使案件的受害者分布在全国各地,这也使案件处理起来更加困难。

蝎子无法隐藏精华

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无论是“回报红利”还是发展新成员的回扣,这些都只是程国建用来收钱的蝎子。蝎子的背后是成国建不断扩大的财富筹集计划。

据该案检察官郑崇智称,虽然汇德公司以“全额退还会费”为幌子来掩盖非法收款的目的,但传销方案的实质并未改变。慧德公司通过组织人员会员收取入会费,并通过计算直接或间接开发新会员的人数作为补偿,是传销组织非法收钱的习惯伎俩。

郑崇智等调查人员发现,公司的组织结构严谨,内部工作细致,每项工作都有规范的流程。此外,该公司的犯罪方法非常隐蔽,往往使受害者感兴趣。在驱动力下,他们无意识地沉浸在漩涡中。一些受害者已经收到了返还费用,因为他们已经通过了“返还股息”,他们认为他们没有被欺骗。这给收集证据的案件带来了许多困难。

程国建到达后,他拒绝承认他和Huic涉嫌非法组织金字塔计划的犯罪事实。辩护人还为程国建和惠德提起诉讼,理由是司法异议和绩效标准等各种原因,而不是表现。无辜的防守。

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检察官宣读了起诉书

在法庭上,郑崇智指出,辩护人的管辖权指出,犯罪地点应当包括犯罪发生地和犯罪结果发生地。在这种情况下,由惠德公司开发的平台成员在阳新县居住,受害者也是阳信县缴纳的会员费,这意味着阳信县境内是犯罪结果的地方因此,发生犯罪结果的阳信案件处理单位应当具有管辖权;郑崇智指出,程国建以发展车友会成员的名义创建了“新车宇”,并为程国建不构成领导金字塔计划的组织辩护。平台,并使用该公司来操作平台。在实践中,程国建还利用“Xincar Matching”平台开发线下会员,要求参与者通过购买商品或服务获得购买资格,并按一定顺序形成。在这个层面上,承诺根据开发人员的数量获得不同数量的红利和佣金,以促使参与者继续发展他人参与,他们的行为符合组织的犯罪特征和领先的金字塔销售活动,应当以组织和领导金字塔销售活动的罪名定罪和处罚。

法院一审判决后,程国建认为一审法院判决不当,并向滨州市中级人民法院提起上诉。二审法院认为,一审法院认定事实清楚,发现程国建组织金字塔计划罪的证据是积极充分的,并作出维持一审判决的裁决。

案例后陈述

在这种情况下,传销组织的目标是梦想“超快”的群体,并以“回报红利”和分发礼物的方式覆盖眼睛和耳朵。从表面上看,参与者没有遭受损失。事实上,传销活动的组织者利用人们看似不是“失落”的手段来欺骗那些梦想“一夜暴富”的人。

通过取得资格获取财富的非法行为。在社会上,无论金字塔计划组织者如何隐瞒其金字塔计划的本质,他们通过金字塔计划筹集资金的目的都不会改变。

提醒投资者,他们在投资时要保持警惕,不要相信“落在天上”的美好事物,始终保持正常的心;为了增强抵御各种诱惑的能力,我们必须防范高回报。如果你想利用法律武器来保护你的合法权益,避免陷入传销组织的泥潭,你就不应该急于加入从底线发展中获利的组织。它伤害了他人并感到遗憾。 (山东省阳新县检察院郑崇智教授)

(检察日报,见更多

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