湖南机油泵股份有限公司关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告

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原标题:湖南油泵有限公司关于增加2019年日常关联交易预计额度的公告

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证券代码:证券简称:公告编号。湖南油泵:2019-047

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同责任。

2019年本公司与其子公司及关联方的日常关联交易预计金额将增加3000万元,本公司与其子公司的累计关联交易预计金额将调整至不超过8242万元(不含税)。

此事无需提交公司股东大会审议。

一、2019年日常关联交易基本情况

本公司第九届董事会第十二次会议暨2018年度股东大会审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。本公司及其子公司和关联方2019年预计日关联交易不超过5242亿元(不含税)。详情如下表所示:

2。增加每日关联交易

3。关联方介绍及关联关系

(1)关联方基本情况

(2)与上市公司的关联关系

(3)绩效能力分析

上述关联方继续依法经营,资产状况、财务状况和信用状况良好。没有其他可能影响其性能的主要情况。

4。关联交易的主要内容和定价策略

本公司子公司向关联方出售产品及其他关联交易是由于子公司收购上述关联方的主要资产,关联方业务将逐步向新设立的子公司过渡。关联交易的定价原则是以市场为基础的定价,以确保公司的利益。

五、关联方交易的目的及其对上市公司的影响

本公司子公司向关联方销售产品有利于子公司业务的推广、销售收入的扩大和利润率的提高。

子公司与关联方之间的关联交易应严格按照关联交易定价原则进行,不影响子公司业务和经营的独立性,也不影响子公司的财务状况和经营成果。

6。审查关联交易

1要执行的程序。独立董事的事先批准和发表的独立意见

本公司就上述关联交易事宜与独立董事沟通并获得独立董事的批准。经认真审查,独立董事同意将上述事项提交董事会审议。本公司独立董事发表以下独立意见:

本公司子公司向关联方出售产品及其他关联交易是由于子公司收购上述关联方的主要资产,关联方业务将逐步向新设立的子公司过渡。关联交易的定价原则是基于市场的定价。子公司与关联方之间的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响子公司业务和经营的独立性,也不会对子公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本公司子公司向关联方销售产品有利于子公司业务的推广、销售收入的扩大和利润率的提高。我们同意上述关联交易,并将该事项提交公司董事会审议。

2。董事会投票情况

2019年10月28日,公司在现场召开的第九届董事会第十六次会议上,结合沟通投票方式,对上述关联交易进行了审查。公司全体董事一致同意关联交易提案。

7。参考文件目录

(1)独立董事事先批准的意见。

(2)《独立董事对公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审计意见。

(4)第九届董事会第十六次会议决议。

我在此宣布。

湖南油泵有限公司董事会

2018年10月29日