中国银行涿州支行接两罚单 违反外汇账户与登记规定

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河北省国家外汇管理局发布的《外汇管理处罚信息》近日宣布,中国银行股份有限公司漳州分行违反外汇账户管理规定,违反外汇登记管理。规定了两项违反法律的行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条,国家外汇管理局保定市中心分局对其发出警告,责令其改正,并处以8万元罚款。

冀保检字[2019] 1号文件显示,中国银行股份有限公司漳州分行违反了外汇账户管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条,国家外汇管理局保定市中心分公司向其发出警告。责令改正,罚款4万元。

冀保检字[2019] 2号表明,中国银行股份有限公司漳州分行违反了外汇登记管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条,国家外汇管理局保定市中心分公司向其发出警告。责令改正,罚款4万元。

《中华人民共和国外汇管理条例》第48条:发生下列情形之一的,外汇管理部门应当责令其改正并给予警告。机构可以处以三十万元以下的罚款,个人处以五万元以下的罚款。

(一)未按照规定上报国际收支统计的;

(2)未按要求提交财务会计报告,统计报表等;

(3)未提交有效文件或未提交不真实的文件;

(4)违反外汇账户管理规定;

(5)违反外汇登记管理规定;

(六)拒绝或者妨碍外汇管理部门依法进行监督检查或者调查。

以下是原始处罚:

(编辑:赵金波)